Сообщение о проведении годового заседания Общего собрания акционеров АО «ВНИПИгаздобыча» 27 июня 2025 года

Совет директоров Акционерного общества «ВНИПИгаздобыча» (место нахождения: Российская Федерация, город Саратов) уведомляет о проведении годового заседания Общего собрания акционеров АО «ВНИПИгаздобыча», голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Дата и время проведения заседания — 27 июня 2025 года с 11 часов 00 минут (местное время).

Место проведения заседания — Российская Федерация, г. Саратов, ул. им. Сакко и Ванцетти, дом 4.

Регистрация участников заседания будет проводиться 27 июня 2025 г. с 10 часов 00 минут (местное время) по адресу места проведения заседания.

При заочном голосовании заполненные бюллетени для голосования могут направляться по почтовому адресу: ул. им. Сакко и Ванцетти, дом 4, г. Саратов, Российская Федерация, 410012. Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании — 24 июня 2025 года. Заполненный бюллетень для голосования подписывается собственноручной подписью лица, имеющего право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, или его представителя. Заполнение и направление бюллетеней для голосования в электронной форме невозможно.

Правом голоса при принятии решений Общим собранием акционеров обладают владельцы обыкновенных акций АО «ВНИПИгаздобыча».

Лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, определяются (фиксируются) по состоянию на конец операционного дня 1 июня 2025 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Утверждение годового отчета АО «ВНИПИгаздобыча».
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ВНИПИгаздобыча».
3. Утверждение распределения прибыли АО «ВНИПИгаздобыча» (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2024 года.
4. Назначение аудиторской организации АО «ВНИПИгаздобыча».
5. Избрание Совета директоров АО «ВНИПИгаздобыча».
6. Избрание Ревизионной комиссии АО «ВНИПИгаздобыча».
7. О выплате дивидендов акционерам АО «ВНИПИгаздобыча».
8. О внесении изменений и дополнений в Устав.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения заседания в любой рабочий день с 9 часов до 16 часов (местное время) по адресу: г. Саратов, ул. им. Сакко и Ванцетти, дом 4 (телефоны для справок (8452) 74-34-71, 74-33-02, 74-32-05).

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров, в течение 20 дней до даты проведения заседания можно ознакомиться на сайте АО «ВНИПИгаздобыча» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу http://www.vnipigaz.ru.

Для допуска в помещение, в котором будет проводиться заседание Общего собрания акционеров, участник заседание предоставляет:

• акционер (физическое лицо) — документ, удостоверяющий личность;
• представитель акционера — документ, удостоверяющий личность представителя и доверенность от имени акционера (копия доверенности, засвидетельствованная в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации);
• руководитель акционера — юридического лица, — документ, удостоверяющий личность и документ, подтверждающий полномочия руководителя (копия документа, засвидетельствованная в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации);
• правопреемник лица, включенного в список лиц, имеющих право на голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, представляет также документ, подтверждающий правопреемство (копию документа, засвидетельствованную в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).

Акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров АО «ВНИПИгаздобыча», необходимо предоставлять информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных и данных о банковских реквизитах, держателю реестра акционеров Общества — АО «ДРАГА».

Совет директоров АО «ВНИПИгаздобыча»