Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров АО «ВНИПИгаздобыча» 28 июня 2024 года

Уважаемый акционер!

Совет директоров Акционерного общества «ВНИПИгаздобыча» (место нахождения: Российская Федерация, город Саратов) уведомляет о проведении годового Общего собрания акционеров АО «ВНИПИгаздобыча» по итогам деятельности Общества в 2023 году.

По решению Совета директоров АО «ВНИПИгаздобыча» годовое Общее собрание акционеров АО «ВНИПИгаздобыча» будет проведено в форме заочного голосования без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата окончания приема бюллетеней для голосования — 28 июня 2024 года.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 410012, Российская Федерация, г. Саратов, ул. Сакко и Ванцетти, д. 4.

Лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров, определяются (фиксируются) по состоянию на конец операционного дня 03 июня 2024 года.

Правом голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров обладают владельцы обыкновенных акций АО «ВНИПИгаздобыча».

ПОВЕСТКА ДНЯ
годового Общего собрания акционеров АО «ВНИПИгаздобыча»
по итогам деятельности Общества за 2023 год

1. Утверждение годового отчета АО «ВНИПИгаздобыча».
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ВНИПИгаздобыча».
3. Утверждение распределения прибыли АО «ВНИПИгаздобыча» (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2023 года.
4. Избрание Совета директоров АО «ВНИПИгаздобыча».
5. Избрание Ревизионной комиссии АО «ВНИПИгаздобыча».
6. Назначение аудиторской организации АО «ВНИПИгаздобыча».
7. О прекращении участия АО «ВНИПИгаздобыча» в Ассоциации «Объединение организаций выполняющих инженерные изыскания в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Изыскатель».
8. О прекращении участия АО «ВНИПИгаздобыча» в Ассоциации «Объединение организаций выполняющих проектные работы в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Проектировщик».
9. О выплате дивидендов акционерам ПАО «ВНИПИгаздобыча» по итогам 2023 года.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания в любой рабочий день с 9 часов до 16 часов (местное время) по адресу: г. Саратов, ул. Сакко и Ванцетти, д. 4, комн. 221; тел.: (8452) 74-32-05.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, в течение 20 дней до даты проведения собрания можно ознакомиться на сайте АО «ВНИПИгаздобыча» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу http://www.vnipigaz.ru.

Совет директоров АО «ВНИПИгаздобыча»